Американский банк наказали за «вопиющее» нарушение санкций против России
Сюжет Война санкций Банк признал свою ответственной за почти 40 нарушений санкций, касающихся России и Украины, в 2016-2020 годах. Сумма значительно превышает ущерб, поскольку финучреждение не помогло следствию
Американский банк State Street согласился выплатить штраф на $7,45 млн за 38 нарушений санкций Минфина США, связанных с Украиной и Россией. Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами (OFAC).
«Сумма компенсации отражает мнение OFAC о том, что очевидные нарушения не были добровольно раскрыты и носили вопиющий характер», — пояснило ведомство.
Как следует из документа, речь идет о нарушениях State Street Bank и его дочерней компании Charles River Systems, которые произошли в 2016-2020 годах их общая сумма составила $1,27 млн.
Эксперты оценили перспективы санкций в случае победы Трампа Экономика
Власти США в апреле ужесточили санкционное законодательство: срок исковой давности за нарушение экономических санкций вырос вдвое, что грозит компания более крупными штрафам. Прежде при обнаружении нарушений обычно проверялась деятельность компании за пять лет, для выяснения, был ли это разовый случай или преступление носит системный характер. Но с весны период проверок расширили до десяти лет.
В начале 2023-го Bloomberg сообщал о росте количества обращений в американский Минфин по поводу вероятных нарушениях ограничительных мер против России и других стран. Агентство объяснило такую тенднцию новыми стимулами, которые гарантировали вознаграждение за предоставленные сведения: предоставившие полезную информацию могут рассчитывать на 10-30% от штрафа.
Российские власти требуют отменить западные санкции.
Новости компаний РБК Компании Как развить личный бренд эксперта Делитесь опытом и управляйте деловой репутацией
РБК Компании Старейшие компании региона в сфере финансовых услуг Изучите данные в каталоге
РБК Компании Старейшие строительные компании региона Найдите и проверьте данные в каталоге
Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram
РБК в Telegram
На связи с проверенными новостями
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы Теги
Источник