Власти Джерси проверят Абрамовича на коррупцию и отмывание денег

Сюжет Война санкций Власти Джерси проводят расследование, касающееся происхождения состояния Абрамовича и предполагаемого нарушения закона о санкциях после его попадания в список Британии. Юристы миллиардера отвергают обвинения

Российский бизнесмен Роман Абрамович является фигурантом уголовного дела властей острова Джерси в связи с обвинениями в коррупции и отмывании денег, сообщает The Guardian со ссылкой на документы федерального уголовного суда Швейцарии, касающиеся банковских счетов, которые запросил генпрокурор Джерси.

Согласно этим документам, власти Джерси в расследовании изучают происхождение состояния российского миллиардера. В постановлениях говорится, что Абрамович «предположительно совершал коррупционные платежи в 1990-х годах», когда сделал из «Сибнефти» крупную нефтедобывающую компанию. Второе обвинение касается передачи активов на Джерси, которые, как предполагается, связаны с бизнесменом, после внесения его в санкционный список Великобритании 10 марта 2022 года.

После этого правительство острова Джерси объявило о заморозке активов на $7 млрд, которые, предположительно, связаны с Абрамовичем. Активы либо расположены на Джерси, либо принадлежат компаниям, зарегистрированным в этом офшоре, говорилось в сообщении властей. Общее состояние бизнесмена на тот момент оценивалось примерно в $14 млрд.

rbc.group

В апреле 2022 года полиция Джерси получила ордер и провела обыски в связанных с Абрамовичем помещениях в середине апреля. Представители закона изъяли документы и технические устройства. В ноябре полиция Джерси признала, что ордер был получен незаконно и должен быть аннулирован. Также правоохранители согласились возместить ущерб и принести извинения.

rbc.group

Джерси — остров в проливе Ла-Манш, в составе Нормандских островов, является самоуправляемым владением в составе Британской короны. При этом Джерси не является частью Соединенного Королевства, однако защита острова прописана в британской конституции.

Британские власти пригрозили Абрамовичу судом из-за «Челси» и Украины Политика

В расследовании власти Джерси проверяют, продолжали ли эти компании деятельность в нарушение санкций. За это может грозить тюремное заключение или штраф, отмечает Guardian.

Новости компаний РБК Компании Крупнейшие компании в сфере перевозки пассажиров и грузов Ознакомьтесь с информацией в каталоге РБК Компании Станьте экспертом РБК Компании Развивайте личный бренд, управляйте репутацией в сети и демонстрируйте экспертизу бизнес-аудитории РБК Компании Крупнейшие компании в области спорта, отдыха и развлечений Изучите сведения в каталоге по регионам

Представляющие упомянутые в расследовании компании юристы заявляют, что расследование властей Джерси является «политически мотивированным». Юристы Абрамовича в комментарии Guardian отвергли обвинения в отношении миллиардера. «Нашему клиенту не было предъявлено никаких обвинений, и в Джерси не ведется никаких уголовных разбирательств с участием нашего клиента; суд Джерси фактически подтвердил, что в судах Джерси не ведется никаких уголовных разбирательств против нашего клиента», — заявили они.

РБК направил запрос представителю Абрамовича.

Роман Абрамович в начале 2000-х объединил алюминиевые и энергетические активы «Сибнефти» с компанией Олега Дерипаски «Сибирский алюминий» в совместную компанию «Русал». К 2005 году бизнесмен продал свой пакет акций Дерипаске. В 2005 году Абрамович продал «Газпрому» «Сибнефть» за $13 млрд, что стало крупнейшей для российского бизнеса сделкой.

В настоящее время Абрамович — акционер металлургической компании Evraz, «Норникеля», «Ренессанс Страхования». Forbes оценивает состояние бизнесмена и его семьи в $9,2 млрд.

Читайте РБК в Telegram.

Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники Telegram

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями