Почти миллиард: силовики задержали банду обнальщиков в трёх регионах России

Происшествия Почти миллиард: силовики задержали банду обнальщиков в трёх регионах России

Сейчас в нюансах их деятельности разбираются правоохранители.

Сотрудники полиции задержали 11 человек в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях, обвиняемых в нелегальном выводе денежных средств на сумму свыше 980 миллионов рублей за последние три года. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что денежные потоки проходили через банковские счета подставных лиц, далее незаконно обналичивались через специально созданные организации-однодневки, а затем передавались заказчикам после удержания комиссионных — около 2,5% от каждой операции. Таким образом, преступниками было получено 24 миллиона 508 тысяч 14 рублей дохода.

Незаконная финансовая структура функционировала с начала 2022 года в посёлке имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области, предлагая свои услуги без официальной регистрации и лицензий.

Троих участников группы, включая 60-летнего предполагаемого руководителя и главного бухгалтера, суд ограничил в определённых действиях, а четвёртого участника, 28-летнего мужчину, отправил под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Остальных фигурантов временно допросили в статусе свидетелей.

Уважаемые читатели Царьграда!

Если вам есть чем поделиться с редакцией Царьград Санкт-Петербург, присылайте свои наблюдения, вопросы и новости на наши странички в социальных сетях «Вконтакте«, «Одноклассники», на наш «Телеграм-канал» или на электронную почту spb@Tsargrad.TV

 

Дзен Телеграм Подписывайтесь на наши каналы и первыми узнавайте о главных новостях и важнейших событиях дня. Поделиться:

Источник