Власти Украины обвинили Фридмана в выводе $19 млн
Власти Украины обвинили Михаила Фридмана в выводе $19 млн Сюжет Военная операция на Украине По версии властей Украины, Михаил Фридман и еще восемь человек легализовали около $19 млн через украинские и кипрские компании. Их также подозревают в уклонении от уплаты налогов
Украинские власти завели уголовное дело в отношении российского бизнесмена, бывшего бенефициарного владельца «Альфа-банка Украина», сообщает Нацполиция страны. Ведомство не приводит его имени, но, по данным издания «Страна.ua», речь о Михаиле Фридмане.
Косвенно это подтверждает Генпрокуратура Украины: в сообщении ведомства говорится, что дело завели против «российского олигарха» с гражданством России и Израиля, против которого введены персональные санкции (Фридман находится под санкциями Евросоюза, Великобритании, США и Канады).
По данным прокуратуры, бизнесмен «контролирует деятельность международной финансово-промышленной группы», в состав которой входили кипрские компании и украинский частный банк. Он и еще восемь бизнесменов, также находящихся под международными санкциями, «через подконтрольные украинские, кипрские компании и финучреждение легализовали более 700 млн грн» (около $19 млн), сообщили в Нацполиции.
Украина ввела санкции против структур «Альфа-Групп» Финансы
Как заявили в Киеве, подозреваемые использовали несколько схем для вывода средств. Одна из них связана с выплатой роялти «Альфа-банком Украина» за использование торговых знаков российскому материнскому банку. Другая — с выплатой средств по «фиктивным сделкам», заключенным с офшорными компаниями, считают следователи.
Дела заведены по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов); ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).
Альфа-банк подтвердил подготовку сделки по продаже долей Фридмана и Авена Финансы
Все Старейшие страховые компании региона
САО «МЕДЭКСПРЕСС» Дата регистрации 08.01.1992
ООО «СК "ВЫСОТА"» Дата регистрации 12.10.1993
АО «БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ» Дата регистрации 09.12.1993
АО СК «ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК» Дата регистрации 17.03.1994
В Нацполиции сообщили, что в рамках расследования власти арестовали активы общей стоимостью более 14,4 млрд грн ($390 млн).
В начале июля Украина ввела санкции против структур Альфа-банка — люксембургской ABH Holdings SA и кипрской ABH Ukraine Limited. В том же месяце Нацбанк страны принял решение о выводе «Альфа-банка Украина» с рынка. Там ввели временную администрацию, а кабмин согласился на его национализацию. Фридман ранее в письме украинскому регулятору говорил, что собственники готовы безвозмездно отдать акции банка государству или другому акционеру. В качестве другого выхода он предлагал докапитализацию банка акционерами на $1 млрд.
Под санкции Запада Фридман попал весной 2022 года, вскоре начала военной операции на Украине. Вместе с другими крупнейшими акционерами «Альфа-Групп» Петром Авеном, Алексеем Кузьмичевым и Германом Ханом, которые также оказались под ограничениями, они покинули посты в руководстве Альфа-банка и LetterOne. Незадолго до этого Фридман, родившийся во Львове, назвал конфликт «трагедией для обоих народов».
Авторы Теги
Источник